Sursă: Gorjeanul.ro
Un dosar penal privind evaziunea fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale a dus la reținerea a doi bărbați, în vârstă de 36 și 40 de ani, după percheziții efectuate în mai multe locații din România.
Citește și: Liderul FNME a discutat despre vânzările de energie ale CE Oltenia în 2026
Perchezițiile au avut loc în data de 8 iulie, fiind realizate în 11 locații: cinci în județul Gorj, patru în județul Timiș, una în județul Mehedinți și una în municipiul București. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz, au efectuat aceste acțiuni în cadrul unui dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială.
Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor?
Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, cei doi bărbați ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care aveau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat. Prin această metodă, aceștia ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care anterior dețineau calitatea de asociați și administratori ai acestor societăți.
- Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproximativ 1.070.000 de lei;
- Perchezițiile au vizat 11 locații din patru județe și București;
- Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale;
- Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați;
- În urma cercetărilor, s-a stabilit că cei doi acționau în baza aceleiași rezoluții infracționale.
Ce urmează în anchetă?
Cercetările continuă pentru a stabilit întreaga rețea infracțională și eventuale alte persoane implicate. Autoritățile vor urmări recuperarea prejudiciului și continuarea urmăririi penale pentru cei implicați în această schemă de evaziune.
Reprezentanții IPJ Gorj au precizat că măsura reținerii a fost dispusă pentru 24 de ore, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru a clarifica toate aspectele legate de acest caz.