Sursă: Gorjeanul.ro
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o schemă transfrontalieră de fraudare a TVA, care a vizat peste 2.000 de autoturisme second-hand introduse ilegal pe piața din România. Prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei, iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi și bunuri în valoare de 21,34 milioane de lei.
Citește și: Liderul FNME a discutat despre vânzările de energie ale CE Oltenia în 2026
Potrivit anchetatorilor, în schemă au fost implicate firme din Ungaria și Slovacia, care au realizat achiziții de autoturisme din spațiul comunitar. Mașinile erau apoi vândute în România, iar documentele fiscale erau falsificate pentru a ascunde circuitul real al tranzacțiilor și a reduce obligațiile fiscale. În unele cazuri, autoturismele erau înregistrate la mai puțin de 30% din valoarea facturată de furnizorii din Germania.
Ce metode foloseau pentru fraudă inspectorii ANAF
În cadrul anchetei, s-au identificat facturi și contracte fictive, persoane interpuse și diferențe mari între prețurile reale și cele declarate. Schematizarea activității includea cumpărări din spațiul comunitar, falsificarea documentelor și vânzarea în România cu prețuri artificiale. Activitatea era coordonată din România, de la identificarea autoturismelor și promovarea lor până la încasarea banilor.
- Achiziții din Ungaria și Slovacia
- Facturi și contracte fictive
- Diferențe mari între prețurile reale și cele declarate
- Mașini înregistrate la mai puțin de 30% din valoarea inițială
- Coordonare din România pentru întregul circuit
Ce urmează în ancheta ANAF
Verificările continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu și recuperarea banilor. Autoritățile vor extinde ancheta pentru a identificat toate persoanele implicate și pentru a recupera suma totală prejudiciată. Măsurile asigurătorii vor fi menținute până la finalizarea anchetei și recuperarea integrală a prejudiciului.
Reprezentanții ANAF subliniază că astfel de scheme frauduloase afectează bugetul de stat și echilibrul fiscal, iar autoritățile vor intensifica controalele pentru prevenirea unor astfel de activități ilegale în viitor.