Sursă: Gorjeanul.ro
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism amplu de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prejudiciul estimat fiind de peste 12,35 milioane de lei. Ancheta vizează patru societăți comerciale care ar fi folosit operațiuni fictive pentru a reduce ilegal taxele datorate statului.
Citește și: Liderul FNME a discutat despre vânzările de energie ale CE Oltenia în 2026
Verificările au scos la iveală un circuit organizat coordonat de aceiași asociați și administratori, care ar fi utilizat mai multe firme pentru a crea aparența unor activități economice reale. În realitate, în contabilitatea societăților au fost înregistrate operațiuni fără suport economic, prin intermediul unor furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de facturi și documente justificative fictive.
Ce metode au folosit pentru a reduce obligațiile fiscale?
Firmele implicate ar fi dedus ilegal taxa pe valoarea adăugată și ar fi diminuat baza de calcul pentru impozitul pe profit, astfel reducând obligațiile fiscale către bugetul de stat. În plus, anchetatorii au identificat un circuit financiar complex, cu peste 26 de milioane de lei încasați de la clienți și retrași prin peste 6.600 de operațiuni succesive, în principal prin bancomate.
- Peste 26 de milioane de lei încasări de la clienți
- Peste 6.600 de retrageri succesive, în tranșe de 4.000 de lei
- Retragerile au fost efectuate pentru a îngreuna urmărirea banilor
- Prejudiciul total estimat: 12.353.789 de lei
- Din această sumă: 8.374.516 lei – TVA, 3.946.325 lei – impozit pe profit, 32.948 lei – impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Ce urmează în anchetă și ce măsuri se vor lua?
Având în vedere amploarea și caracterul organizat al activităților, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului. Verificările continuă și la alte societăți suspectate de a face parte din același circuit economic, urmând să se stabilească întreaga dimensiune a activităților ilegale și obligațiile fiscale restante.
ANAF precizează că ancheta este în curs și că se vor lua toate măsurile legale pentru sancționarea celor implicați și recuperarea prejudiciului, în vederea asigurării respectării legislației fiscale în domeniul serviciilor de pază.